截至2025年5月29日收盘，水井坊(600779)报收于44.99元，上涨0.36%，换手率0.37%中国股票配资网股票配资，成交量1.82万手，成交额8136.13万元。
当日关注点交易信息汇总：5月29日，水井坊主力资金净流出276.5万元，游资资金净流出21.58万元，散户资金净流入298.08万元。公司公告汇总：水井坊拟取消监事会，其职权将由董事会审计委员会行使，并计划在2026年1月1日前完成职工董事选举工作。交易信息汇总
5月29日，水井坊的资金流向显示，主力资金净流出276.5万元；游资资金净流出21.58万元；而散户资金则净流入298.08万元。
公司公告汇总董事会决议公告四川水井坊股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议审议通过了多项议案，包括：- 审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。新修订的《公司章程》第九十九条第四款规定公司拟设职工董事一人，并将于2026年1月1日前完成选举工作。该议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过了《关于修订公司的议案》，根据相关法律法规，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订和完善。该议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过了《关于修订公司的议案》，对《董事会议事规则》进行修订和完善。该议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过了《关于修订公司的议案》，对《董事会各专业委员会实施细则》进行修订和完善。- 审议通过了公司《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
监事会决议公告四川水井坊股份有限公司第十一届监事会2025年第一次临时会议审议通过了三项议案：- 第一项议案为购买董事、监事和高级经理职业责任保险，保险人为中国平安财产保险股份有限公司，被保险人包括公司、公司董事、监事及高级经理。保险责任涵盖非故意违法行为导致的民事赔偿金等，累计赔偿限额为10,000万元，承保期限为12个月，保险费预计36万元以内。该议案尚需提交股东大会审议。- 第二项议案为修订《公司章程》暨取消监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。该议案同样需提交股东大会审议。- 第三项议案为修订《股东大会议事规则》，根据相关法律法规和公司实际情况进行修订和完善，该议案也需提交股东大会审议。
年度股东大会通知四川水井坊股份有限公司将于2025年6月18日9点30分召开2024年年度股东大会，地点为成都市青羊区人民中路1段15号天府丽都喜来登饭店。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议将审议包括董事会和监事会2024年度工作报告、2024年度财务决算报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配预案、续聘立信会计师事务所、公司董事和监事薪酬情况及2025年度薪酬方案、购买职业责任保险、修订《公司章程》暨取消监事会、修订公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》、向银行申请授信额度等议案。特别决议议案为关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案。股权登记日为2025年6月12日。自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记，法人股东需持法定代表人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记。会议联系地址为成都市金牛区全兴路9号，联系电话028-86252847。与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。
关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告四川水井坊股份有限公司于2025年5月28日召开第十一届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》。公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。主要修订内容包括：取消监事会，新增审计委员会行使监事会职权；调整公司治理结构，明确股东会、董事会、审计委员会等机构的职责；优化董事、高级管理人员的任职资格、忠实义务和勤勉义务；完善股东会、董事会的召开程序和决议机制；调整利润分配政策，明确现金分红条件和比例；更新公司合并、分立、减资等重大事项的程序；修订解散和清算的相关规定；调整部分术语定义和释义。本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，公司提请股东大会授权经营管理层办理章程修订、工商变更登记备案等相关手续。
股东会议事规则（2025年5月28日修订）四川水井坊股份有限公司股东会议事规则（2025年5月28日修订），旨在完善公司法人治理结构，确保股东会依法召集、召开并行使职权。规则依据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行。临时股东会在特定情况下2个月内召开。股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司聘请律师对会议的召集、召开程序等出具法律意见并公告。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前20天（年度）或15天（临时）公告，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会采用现场和网络投票相结合的方式，确保股东参与。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需二分之一和三分之二以上表决权通过。会议记录由董事会秘书负责，保存期限为10年。规则由董事会负责解释并自股东会批准之日起实施。
董事会议事规则（2025年5月28日修订）四川水井坊股份有限公司董事会制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定。董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议可在特定情况下召开，如股东、董事、审计委员会提议等。提议召开临时会议需提交书面提议，明确提议人、理由、时间和提案等内容。会议通知需提前十日或三日发出，内容包括会议日期、地点、议程等。董事会会议须有过半数董事出席方能召开，董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，以记名方式进行。决议需超过全体董事半数同意，涉及担保事项还需三分之二以上出席董事同意。董事会应严格遵守股东会和公司章程授权，不得越权。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。
公司章程（2025年5月28日修订）四川水井坊股份有限公司章程（2025年5月28日修订），旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司注册资本为人民币487,503,198元，注册名称为四川水井坊股份有限公司，住所位于四川省成都市金牛区全兴路9号。公司经营范围包括食品生产和销售，兼营生物基材料技术研发、制造和销售等。章程规定，总经理为法定代表人，股东会是公司最高权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长各一名。公司利润分配政策重视对投资者的合理回报，保持连续性和稳定性，原则上每年度进行利润分配，优先采用现金分红方式。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需经股东会决议通过。章程还明确了公司解散和清算的程序，以及修改章程的条件和程序。本章程自股东会审议通过之日起实施。
董事会各专门委员会实施细则（2025年5月28日修订）四川水井坊股份有限公司董事会设立了四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。战略委员会负责公司中长期发展战略、重大投资及资本运作决策的研究和监督，成员由七名董事组成，至少一名为独立董事，任期与董事会一致。提名委员会负责董事和高级管理人员的选拔标准和程序研究，成员五名，独立董事占多数。薪酬与考核委员会负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策，成员五名，独立董事占多数。审计委员会负责审核公司财务信息、监督内外部审计及内部控制，成员四名，至少一名为专业会计人士的独立董事。各委员会的召集人由独立董事担任，委员会对董事会负责并定期汇报工作。各委员会的成员由董事长、独立董事或全体董事提名，经董事会选举产生，任期与董事会一致。各委员会有权聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。所有委员会成员需对会议内容保密。
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